Государственная прокуратура США передала в федеральный суд Бруклина обвинительные заключения против председателя совета директоров компании Whitestone гражданина Израиля Томера Дафны, подозреваемого в мошенничестве с ипотекой
Также обвинения в рамках дела были предъявлены гражданам Израиля Михаилу Констинтиновскому, Иско Аронову, Аврааму Таршишу и Михаэлю Гершковицу.
Жертвами созданной подозреваемыми в мошенничестве схемы стали ипотечные банки Fannie Mae и Freddie Mac, а также получатели ипотеки.
Аронов был задержан в начале текущей недели во Флорите, остальные четверо подозреваемых – в Нью-Йорке.
Согласно обвинению, схема действовала в период с декабря 2012 года по январь 2019 года.
В случае признания подозреваемых виновными им грозит тюремное заключение на срок до 30 лет и 1 миллион долларов штрафа.
